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?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司 2019年度企業(yè)財務(wù)等信息公開(kāi)報告

發(fā)布日期：2020-06-22  信息來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)  閱讀：6336次
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?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司或本集團”）成立于2005年7月25日，系由?？谑袊匈Y產(chǎn)監督管理委員會(huì )和?？谑谐鞘薪ㄔO投資有限公司共同出資設立的有限責任公司，經(jīng)海南省?？谑泄ど绦姓芾砭趾藴暑C發(fā)了統一社會(huì )信用代碼91460100774272958X《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。注冊資本為人民幣陸億肆仟零壹拾壹萬(wàn)零壹佰圓整。

注冊地址: ?？谑泻５閸u白沙門(mén)公園辦公區

法定代表人：楊曉峰

網(wǎng)址：www.dyxsgyp.com   電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

電話(huà)（總機）：0898-68511635   傳真：0898-68513455

2019年度企業(yè)正常運營(yíng)，信息公開(kāi)情況如下：

 

一、財務(wù)信息

（一）2019年主要財務(wù)指標及完成情況

2019年海旅集團全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入10517.68萬(wàn)元，完成年度預算11463.16萬(wàn)元的91.75%；實(shí)際成本費用總額10,767.38萬(wàn)元（剔除人才樓項目支出159.59萬(wàn)元），完成年度預算14696.79萬(wàn)元的73.26%；實(shí)現利潤總額4,585.29萬(wàn)元（已剔除人才樓政策性損失11001.51萬(wàn)元），較預算506.77萬(wàn)元相比增加4,078.52萬(wàn)元；繳納稅費1226萬(wàn)元，實(shí)現凈資產(chǎn)收益率9.74%，成本費用收入比102.37%，資產(chǎn)負債率47.61%，人均利稅9.04萬(wàn)元/人，完成市國資委批復集團2019年預算考核的利潤總額506.77萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率-0.10%、成本費用收入比114.87%、資產(chǎn)負債率63.25%、人均利稅1.55萬(wàn)元/人等五項考核指標。

根據《?？谑袊匈Y產(chǎn)監督管理委員會(huì )關(guān)于海旅集團調整（2019年度）財務(wù)預算及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標的批復》（海國資財評〔2019〕87號）文件，同意2019年利潤總額剔除回購海旅“文體中心項目人才樓”的損失。主要財務(wù)指標如下：

序號

項   目

2019年末

合并報表數

（萬(wàn)元）

剔除調整因素的影響

實(shí)際完成數

(萬(wàn)元)

備注

1

營(yíng)業(yè)收入

10,517.68

 

10,517.68

 

2

成本費用支出

10,926.97

-159.59

10,767.38

 

 

其中：營(yíng)業(yè)成本

2,922.13

 

2,922.13

 

 

稅金及附加

369.99

 

369.99

 

 

      銷(xiāo)售費用

1,797.79

 

1,797.79

 

 

      管理費用

6,077.83

-159.59

5,918.24

 

 

      財務(wù)費用

-240.78

 

-240.78

 

3

年度利潤總額

-6,416.22

11,001.51

4,585.29

 

4

現金及現金等價(jià)物凈增加額

-4,870.07

 

-4,870.07

 

5

期末現金及現金等價(jià)物余額

36,015.91

 

36,015.91

 

6

本年長(cháng)期股權投資

7,748.92

 

7,748.92

 

7

固定資產(chǎn)投資

482.28

 

482.28

 

8

年末資產(chǎn)總額

374,211.21

-293,541.50

80,669.71

 

9

負債總額

325,377.03

-286,967.72

38,409.31

 

10

所有者權益

48,834.18

 

48,834.18

 

注：“利潤總額剔除調整人才樓因素影響的11,001.51萬(wàn)元。是依據中天運會(huì )計師事務(wù)所出具的”假日海灘公寓“房地產(chǎn)項目財務(wù)資料審核報告”。資產(chǎn)總額和負債總額已除代建項目涉及非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)293,541.50萬(wàn)元和非經(jīng)營(yíng)性負債286,967.72萬(wàn)元。

 

（二）2019年國資委對集團公司考核指標完成情況

項目

考核指標

實(shí)際完成數

完成比率

備注

欄次

A

B

C

D

年度利潤總額

506.77

4,585.29

904.81%

完成

凈資產(chǎn)收益率

-0.10%

9.74%

9944.06%

完成

成本費用占營(yíng)業(yè)總收入比率

114.87%

102.37%

89.12%

完成

資產(chǎn)負債率

63.25%

47.61%

124.73%

完成

人均利稅

1.55

9.04

583.23%

完成

考核的主要指標：利潤總額和凈資產(chǎn)收益率完成；分類(lèi)指標中完成了成本費用占營(yíng)業(yè)收入比率和資產(chǎn)負債率指標。考核指標完成情況如下：

注：資產(chǎn)負債率已除代建項目涉及非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)293,541.50萬(wàn)元和非經(jīng)營(yíng)性負債286,967.72萬(wàn)元。

 

（三）上一年度財務(wù)預算執行情況

2018年度在剔除相關(guān)因素影響后，預算完成情況如下：

序號

指標名稱(chēng)

目標值    （萬(wàn)元）

實(shí)際完成  （萬(wàn)元）

實(shí)際值與目標值比較

備注

絕對值

完成率

1

年度利潤總額(萬(wàn)元)

250

494

244

197.60%

完成

2

凈資產(chǎn)收益率(不含少數股東權益) (%)

0.86%

0.92%

0.06%

107.40%

完成

3

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率(%)

76.93%

80.26%

3.33%

104.33%

完成

4

成本費用占營(yíng)業(yè)收入比率(%)

119.79%

94.33%

-25.46%

121.25%

完成

5

應收賬款周轉率（次）

8.11

4.72

-3.39

58.24%

未完成

6

資產(chǎn)負債率(%)

61.33%

49.17%

-12.16%

119.83%

完成

 

（四）集團三公經(jīng)費情況

海旅集團 2019 年度共支出“三公經(jīng)費”78.45 萬(wàn)元，其中：海旅集團本部支出 43.41 萬(wàn)元、會(huì )展經(jīng)營(yíng)公司支出 1.19 萬(wàn)元、景區物業(yè)公司支出 2.10 萬(wàn)元、假日海灘公司支出 13.52 萬(wàn)元、會(huì )展工場(chǎng)公司支出 0.00 萬(wàn)元、文化體育公司支出 1.49 萬(wàn)元、中國旅社公司支出 0.00 萬(wàn)元、旅投咨詢(xún)公司支出 3.47 萬(wàn)元、優(yōu)拉公司公司支出 2.86 萬(wàn)元、騎樓老街公司支出 10.41 萬(wàn)元、德方公司支出 0.00 萬(wàn)元。2019 年度具體費用支出詳見(jiàn)下表：

單位金額（萬(wàn)元）

 

注：表中公車(chē)購置運行維護費本部含有集團領(lǐng)導公務(wù)交通補貼26.59萬(wàn)元。

 

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）多措并舉實(shí)現經(jīng)營(yíng)增收、提質(zhì)增效。

集團經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括：景區、酒店、公寓及公共碼頭運營(yíng)管理；演藝及展會(huì )活動(dòng)籌辦；旅游中介咨詢(xún)服務(wù)；彩票銷(xiāo)售代理；政府項目代建等。2019年集團利潤總額超額完成全年預算考核指標，發(fā)展形勢整體向好，主要有以下經(jīng)營(yíng)舉措：一是加強成本管控，優(yōu)化集團崗位編制，控制人力成本，降低能耗，降低經(jīng)營(yíng)成本，向管理要效益。二是推進(jìn)股權整合及增資工作效果顯著(zhù)。完成騎樓公司6891萬(wàn)元的股權注資，市國資委現金注資9600萬(wàn)元，集團注冊資本金現達6.4億元。三是推進(jìn)對外投資合作，加快資源整合。與保利公司成立運營(yíng)投標聯(lián)合體，開(kāi)展?？跒逞菟囍行捻椖窟\營(yíng)，成立合資項目公司，實(shí)現央企與地方國企高質(zhì)量融合發(fā)展。四是提升景區品質(zhì)與硬件，新業(yè)態(tài)新項目不斷呈現。騎樓公司“?？诜沁z文化展示館”開(kāi)館，《騎樓憶夢(mèng)》沉浸式演出形成旅游消費新熱點(diǎn)。假日海灘完成生態(tài)修復與景觀(guān)提升，引入海南熱帶風(fēng)情的“古姑姑私房菜”、“海灘故事”露天吧，豐富旅游吸引物。集團下屬景區全年接待游客750萬(wàn)人次、舉辦各類(lèi)文化體育活動(dòng)168場(chǎng)次。五是發(fā)揮場(chǎng)地資源優(yōu)勢，辦活動(dòng)，聚人氣，促收益。舉辦譚盾《敦煌·慈悲頌》新年音樂(lè )會(huì )、2019年中國帆船年度盛典、騎樓老街“光景如詩(shī)”演藝、“星火燃動(dòng)，跨年鴻運”新年篝火狂歡音樂(lè )派對等活動(dòng)，圍繞旅游六要素，加強旅游消費產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。六是結合集團年度工作目標，首次嘗試建立“一企一策”的經(jīng)營(yíng)考核激勵制度，激發(fā)全員干事創(chuàng )業(yè)熱情。七是重視人才選拔和人才培養，按實(shí)績(jì)選人用人，建立能上能下的用人機制。讓員工分享企業(yè)發(fā)展的成果，穩步提升員工薪酬福利待遇。

（二）強化內部管控，努力提高企業(yè)運行質(zhì)量，確保集團健康穩定發(fā)展。

 一是重視制度建設，對公司規章制度適宜性進(jìn)行監督并組織修訂。2019年集團本部修訂制度31個(gè)，發(fā)布建設工程類(lèi)合同范本修訂版3個(gè)。集團三家單位通過(guò)“ISO9001/14001”質(zhì)量環(huán)境管理體系認證，提高了服務(wù)和管理水平。二是抓好效能督查。全年組織明察暗訪(fǎng)10次，督辦重點(diǎn)工作12件，有效解決工作中的突出問(wèn)題，做到制度、管理、監督“三位一體，不斷健全廉政風(fēng)險防控機制。三是強化財務(wù)管控力度，提升財務(wù)管理水平。升級財務(wù)軟件，充分發(fā)揮集財務(wù)監督和審核職能，確保各項業(yè)務(wù)開(kāi)展的合規性，加強集團財務(wù)管控、資金管理職能。四是強化安全風(fēng)險管控，堅守安全紅線(xiàn)。全年開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查181次，發(fā)現安全隱患532個(gè)，限時(shí)整改完成率100%；組織安全宣傳教育集中培訓78期，參加人員2580人次。五是強化法律風(fēng)險防控，維護合法權益。嚴格把關(guān)各類(lèi)重大合同，做好法律風(fēng)險的預警工作，全年審查合同257份，提供法務(wù)支持176次，提出法律意見(jiàn)18次。六是強化審計監督力度，促?lài)匈Y產(chǎn)保值升值。跟蹤審計在建項目13個(gè)、竣工結算項目5個(gè)，內部離任審計2個(gè)，對8家下屬企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項經(jīng)濟效益審計，發(fā)現問(wèn)題68個(gè)，提出建議與意見(jiàn)60條。

（三）主動(dòng)參與海南自貿區（港）建設，通過(guò)重點(diǎn)文旅項目建設，打造?？诔鞘忻?，樹(shù)立企業(yè)形象，配置優(yōu)質(zhì)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，謀劃新發(fā)展。

2019年，按市委市政府“兩個(gè)確保”百日大行動(dòng)的部署，集團高效高質(zhì)量推進(jìn)重點(diǎn)項目，效果顯著(zhù)。全年完工項目4個(gè)，在建項目9個(gè)，總投資約26.5億元，推進(jìn)前期項目35個(gè)，總投資100億元。實(shí)現項目代建及前期代理費收入2046萬(wàn)元，較上年同期相比增加60%。一是全力推進(jìn)重點(diǎn)文旅項目建設，打造?？诔鞘忻?。在?？跒硶惩üこ淌淄破瑓^建筑師負責制，成為建筑設計改革創(chuàng )新試點(diǎn)項目?，F代化、高水平文化演出場(chǎng)館?？跒逞菟囍行耐度脒\營(yíng)；“重拾?？诔鞘袣v史，挖掘民族文化記憶的瓊州第一塔”明昌塔重建完工；全長(cháng)19.6公里，高標準、國際化民生工程——?？跒硶惩üこ淌痉抖谓ǔ砷_(kāi)放，“最美城市客廳”已初具雛形，提升了城市品質(zhì)。二是重點(diǎn)文旅項目代建工作，同時(shí)為集團發(fā)展帶來(lái)如?？跒逞菟囍行?、?？跒硶惩üこ?/font>3號、6號高標準驛站等優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)資源，為集團持續健康發(fā)展提供了有力支撐。

（四）加快盤(pán)活集團存量?jì)?yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提升可持續盈利能力。

海旅文體中心（住宅區、商業(yè)樓）項目作為?？谖穆卯a(chǎn)業(yè)孵化基地，住宅樓樓為?？谑腥瞬殴?，于12月26日迎來(lái)首批專(zhuān)家入駐，海洋之星酒店也于當日正式開(kāi)業(yè)，延伸集團運營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈；會(huì )展工場(chǎng)和揚帆工場(chǎng)項目將提供4.5萬(wàn)㎡物業(yè)，服務(wù)于海南自貿區（港）總部經(jīng)濟建設，引進(jìn)央企區域公司聯(lián)合辦公，延伸公司專(zhuān)業(yè)化物業(yè)管理新業(yè)態(tài)；集團積極謀劃孵化海洋牧場(chǎng)、海甸溪水上巴士公共碼頭、濱海濱江旅游等精品文旅項目，促進(jìn)?？诼糜挝幕腕w育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，為經(jīng)營(yíng)新業(yè)務(wù)拓展奠定堅實(shí)基礎，提升集團可持續盈利能力。

（五）履行全面從嚴治黨主體責任，加強黨建工作引領(lǐng)，扛起鄉村振興、扶貧等社會(huì )責任擔當。

深入學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大精神，始終堅持把貫徹“4•13”重要講話(huà)和中央12號文件精神作為首要政治任務(wù)，全面貫徹落實(shí)省委第七次黨代會(huì )以及市委第十三次黨代會(huì )精神。履行全面從嚴治黨主體責任，把基層黨建工作、黨風(fēng)廉政建設與企業(yè)經(jīng)濟建設同部署、同檢查、同考核，認真履行黨風(fēng)廉政建設公開(kāi)承諾，努力營(yíng)造企業(yè)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，為企業(yè)發(fā)展提供堅強的政治保障。

聚焦主題教育，加強黨建工作引領(lǐng)。嚴格落實(shí)主題教育的總要求，制定實(shí)施方案，多種形式抓實(shí)學(xué)習教育。全年開(kāi)展理論中心組學(xué)習19次，專(zhuān)題學(xué)習及研討6次，領(lǐng)導班子講黨課13人次，全年開(kāi)展警示教育活動(dòng)5次，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)60余次。踐行一線(xiàn)工作法，強化黨建引領(lǐng)，發(fā)揮基層黨組織“戰斗堡壘”作用。

堅持初心使命，參與鄉村振興和扶貧工作。全年選派鄉村振興隊員7名，組織黨員干部下鄉入戶(hù)362人次，15個(gè)幫扶戶(hù)均實(shí)現脫貧。公司榮獲三門(mén)坡鎮2019年度打贏(yíng)脫貧攻堅戰“貢獻獎”，幫扶對象蒙美彬榮 榮獲“奮進(jìn)獎”。常態(tài)化開(kāi)展社會(huì )文明大行動(dòng)活動(dòng)，承擔企業(yè)社會(huì )責任。

 

三、“三重一大”事項

 海旅控股集團自2017年實(shí)施“三重一大”集體決策制度實(shí)施以來(lái)，集團領(lǐng)導班子高度重視制度的貫徹落實(shí)，將落實(shí)“三重一大”集體決策制度作為完善企業(yè)治理和加強黨風(fēng)廉政建設的重點(diǎn)，凡是“三重一大”事項必上黨委會(huì )審議研究，上董事會(huì )議題事先經(jīng)過(guò)黨委會(huì )審議，切實(shí)起到黨委“把方向管大局保落實(shí)”作用。

（一）集團公司黨委會(huì )2019年度“三重一大”議題內容

序號

議題內容

備注

1

審議集團人事調整的提案（張利娜、何萍、蔡勇斌、郭海鷗、李孔瑩、文斌）

重要干部任免

2

審議《關(guān)于中共?？隍T樓老街投資開(kāi)發(fā)有限公司委員會(huì )黨支部選舉支部書(shū)記結果的報告》

重大事項決策

3

審議集團2018年度黨風(fēng)廉政建設責任制考核結果

重大事項決策

4

審議集團2018年度安全生產(chǎn)工作年度目標考核結果

重大事項決策

5

審議集團2018年度黨支部基層黨建工作考核結果

重大事項決策

6

審議海旅控股集團2018年度評優(yōu)結果

重大事項決策

7

審議《2018年度集團本部及各下屬子公司經(jīng)營(yíng)管理工作目標完成情況及年終績(jì)效工資發(fā)放方案》

重大事項決策

8

審議人事議題（郭海鷗、歐德輝）

重要干部任免

9

審議《關(guān)于2019年度企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核建議值的報告和2019年財務(wù)預算的報告》

重大事項決策

10

審議《海旅控股集團2018年度下屬企業(yè)黨組織書(shū)記抓基層黨建工作述職評議考核工作實(shí)施方案》

重大事項安排

11

審議人事議題（馬鑫、胡堯）

重要干部任免

12

研究部署集團2019年黨風(fēng)廉政建設與反腐敗工作

重大事項安排

13

審議集團公司職工監事人選

重要干部任免

14

審議人事議題（張利娜、顧深、黃?。?/span>

重要干部任免

15

研究部署脫貧攻堅工作

重大事項決策

16

審議確定會(huì )展建設公司與華聯(lián)公司房屋租賃合同終止日相關(guān)事項

重大事項決策

17

審議退還景鴻投資有限公司江東紅樹(shù)馬會(huì )事項300萬(wàn)元經(jīng)費相關(guān)事宜

大額度資金使用

18

審議《2019年黨風(fēng)廉政建設責任書(shū) 》《海旅控股集團黨風(fēng)廉政建設責任制考核實(shí)施辦法》和《海旅控股集團黨風(fēng)廉政建設目標完成情況考核評分表》

重大事項決策

19

審議?？谑袊曳毓泊a頭改建工程行政處罰相關(guān)事宜

大額度資金使用

20

審議《騎樓公司黨委關(guān)于李秀娟等同志職務(wù)任免的請示》

重要干部任免

21

審議景區公司黨支部換屆選舉相關(guān)事宜

重大事項決策

22

審議優(yōu)拉彩票公司黨支部換屆選舉相關(guān)事宜

重大事項決策

23

審議德方公司申請集團撥付100萬(wàn)元注資款相關(guān)事宜

大額度資金使用

24

審議會(huì )展建設公司申請9600萬(wàn)借款相關(guān)事宜

大額度資金使用

25

審議《海旅控股集團2019年度黨風(fēng)廉政建設與反腐敗工作計劃》

重大事項安排

26

審議推薦2018年優(yōu)秀企業(yè)領(lǐng)導人員人選及后備干部人選

重要干部決策

27

審議《海旅控股集團2019年脫貧攻堅工作計劃》

重大事項安排

28

研究集團鄉村振興工作隊隊員后勤保障相關(guān)事宜

重大事項安排

29

審議《海旅控股集團黨委2019年工作計劃》

重大事項安排

30

審議《海旅控股集團2019年黨建工作計劃》

重大事項安排

31

審議《海旅控股集團黨委理論學(xué)習中心組2019年學(xué)習計劃》

重大事項安排

32

審議《海旅控股集團黨委委員黨建工作責任書(shū)》《海旅控股集團基層黨組織書(shū)記黨建工作責任書(shū)》

重大事項安排

33

審議給予吳鋼同志黨內處分事宜

重要干部決策

34

聽(tīng)取海旅控股集團2019年第1季度安全生產(chǎn)工作匯報

重大事項決策

35

審議景區公司黨支部換屆選舉相關(guān)事宜

重大事項決策

36

審議人事議題（張曉娜、黃?。?/span>

重大干部任免

37

集團黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記宋振濤就2019年黨風(fēng)廉政建設工作作出部署

重大事項安排

38

集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理朱俊就做好集團黨風(fēng)廉政建設工作提出具體要求，并對全體參會(huì )領(lǐng)導干部進(jìn)行集體廉政談話(huà)

重大事項安排

39

簽訂《2019年黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》

重大事項安排

40

審議《文體公司關(guān)于申請支付銀行貸款利息借款的請示》

大額度資金使用

41

審議成立掃黑除惡專(zhuān)項斗爭領(lǐng)導小組有關(guān)事宜

重大事項安排

42

審議對西海岸生態(tài)景觀(guān)提升工程拆除的資產(chǎn)進(jìn)行核銷(xiāo)相關(guān)事宜

重大事項決策

43

審議人事議題（張曉娜、黃俊、何勇、王菊）

重要干部任免

44

審議向集團各重點(diǎn)事項支付預付款及進(jìn)度款相關(guān)事宜

大額度資金使用

45

研究部署集團近期精準扶貧工作

重大事項安排

46

審議騎樓公司關(guān)于處置公車(chē)事宜

重大事項安排

47

審議集團本部黨支部換屆選舉事宜

重大事項決策

48

審議關(guān)于廢止《質(zhì)量管理獎懲實(shí)施辦法》事宜

重大事項決策

49

審議各黨支部評選出的2018-2019年度海旅控股集團“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”

重大事項決策

50

評選海旅控股集團2018-2019年度“先進(jìn)黨支部”和“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”

重大事項決策

51

審議海旅控股集團2019年“七一”黨日活動(dòng)方案

重大事項決策

52

審議人事議題（馮亞龍）

重要干部任免

53

研究部署集團下半年精準扶貧工作

重大事項安排

54

研究部署集團下半年黨建工作

重大事項決策

55

審議海旅控股集團參與創(chuàng )建?？趪H投資促進(jìn)局及理事人選事宜

重大事項決策

56

審議人事議題（葛烽）

重要干部任免

57

審議置盛西苑房屋續租事宜

重大事項決策

58

審議成立海旅控股集團“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導小組事宜

重要干部任免

59

審議提高集團幫扶責任人下鄉津貼事宜

重大事項決策

60

通報海旅控股集團2018年黨費收繳使用情況

重大事項安排

61

審議?？趪H會(huì )展中心經(jīng)營(yíng)管理有限公司人員調整事宜（吳樂(lè )、文斌、葉汶）

重要干部任免

62

審議發(fā)展吳淑妹為預備黨員

重大事項決策

63

審議陳衍帝同志轉正事宜

重大事項決策

64

審議騎樓公司向中國工商銀行申請流動(dòng)資金貸款事宜

重大事項安排

65

審議《海旅控股集團“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施方案》

重大事項決策

66

審議市國資委下達我司國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金600萬(wàn)元的使用和分配有關(guān)事宜

大額度資金使用

67

審議調整集團公司職工監事人選事宜（李珺）

重要干部任免

68

審議《揚帆工場(chǎng)招商方案》相關(guān)事宜

重大事項決策

69

審議海旅文體中心人才樓精裝修改造事項新增事項內容相關(guān)事宜

重大事項安排

70

審議景區公司黨支部何愛(ài)林同志轉正及發(fā)展李毅為新黨員事宜

重大事項決策

71

審議文體公司黨支部秦科、吳賜軍兩名同志轉正事宜

重大事項決策

72

審議集團本部黨支部陳瑞英、陳佩福、李孔瑩三名同志轉正事宜

重大事項決策

73

審議2019中國帆船年度盛典系列活動(dòng)承辦授權、資金撥付市中旅等事宜

重大事項決策

大額度資金使用

74

審議2019年修訂的《行政管理制度》和《人事管理制度》等制度

重大事項決策

75

審議撤銷(xiāo)優(yōu)拉公司黨支部相關(guān)事宜

重大事項決策

76

審議萬(wàn)綠園壹號3號樓房產(chǎn)銷(xiāo)售方案

重大事項決策

77

審議采購?？谌嗣駝?chǎng)樂(lè )器及樂(lè )隊用品設備事宜

重大事項決策

78

審議與北京保利劇院管理有限公司簽訂聯(lián)合體協(xié)議事宜

重大事項決策

79

審議關(guān)于對明昌塔事項未按時(shí)完工的處理意見(jiàn)

重大事項決策

80

審議人事議題（潘萍）

重要干部任免

81

審議?？跒硶惩üこ腆A站及跨海甸溪步行橋建設事宜

重大事項決策

82

審議?？跒硶惩üこ谈邩藴鼠A站建設事宜

重大事項決策

83

審議審議置盛西苑房屋續租事宜

重大事項決策

84

審議恢復?？谑兄袊眯猩琰h支部事宜

重大事項決策

85

聽(tīng)取全集團1-11月份安全生產(chǎn)工作情況

重大事項安排

86

聽(tīng)取集團2019年度禁毒工作情況

重大事項安排

87

審議與湖南電廣傳媒集團合作?？跒逞菟囍行氖籽菔乱?/span>

重大事項決策

大額度資金使用

88

審議核銷(xiāo)?？跁?huì )展中心資產(chǎn)損失相關(guān)事宜

重大事項決策

大額度資金使用

89

審議人事議題（邢璐、陳鵬、秦科）

重要干部任免

90

專(zhuān)題研究?？跒逞菟囍行倪\營(yíng)及首演相關(guān)事宜

重大事項決策

大額度資金使用

（二） 集團公司董事會(huì )2019年度決議內容

序號

決議內容

備注

1

2019年2月13日  海旅控股集團董決字【2019】第1號

原則通過(guò)《關(guān)于海旅控股集團2019年度企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核建議值的報告和2019年財務(wù)預算的報告》。

重大事項決策

2

2019年3月22日  海旅控股集團董決字【2019】第2號

原則同意海南優(yōu)拉彩票娛樂(lè )有限公司對其擁有的賬面原值為912382.90元、賬面凈值為45619.15元的固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。

大額度資金使用

3

2019年3月28日  海旅控股集團董決字【2019】第3號

原則上同意集團撥付?？诘路铰糜瓮顿Y有限公司100萬(wàn)元注資款。

大額度資金使用

4

2019年5月20日  海旅控股集團董決字【2019】第4號

原則上同意按照海旅控股集團2019年第12期黨委（擴大）會(huì )要求對西海岸生態(tài)景觀(guān)提升工程中假日海灘拆除的資產(chǎn)進(jìn)行核銷(xiāo)，依程序報市國資委審批。

重大事項決策

5

2019年6月26日  海旅控股集團董決字【2019】第5號

原則上同意騎樓公司對本田思威牌DHW6451RIASD車(chē)輛進(jìn)行處置，要求嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行資產(chǎn)處置。

重大事項決策

6

2019年8月13日  海旅控股集團董決字【2019】第6號

原則上同意參與創(chuàng )建?？趪H投資促進(jìn)局，投資人民幣150萬(wàn)元，占總投資的10%，并委派集團副總經(jīng)理鄭瑞平代表海旅控股集團出任理事，按程序上報市國資委。

大額度資金使用

7

2019年8月28日  海旅控股集團董決字【2019】第7號

同意調整集團2019年度財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標，并形成報告上報?？谑袊匈Y產(chǎn)監督管理委員會(huì )。

重大事項決策

8

2019年9月30日  海旅控股集團董決字【2019】第8號

同意撥付?？诼糜尉皡^物業(yè)服務(wù)有限公司200萬(wàn)元，此款用于補充?？诼糜尉皡^物業(yè)服務(wù)有限公司資本金。用于支持公益性管理服務(wù)設施建設升級改造和維護修繕。此款要專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁擠占、挪用、占用資金，并接受審計部門(mén)審計和財政部門(mén)的監督檢查。

大額度資金使用

9

2019年11月4日  海旅控股集團董決字【2019】第9號

同意?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司與北京保利劇院管理有限公司組成投標聯(lián)合體，參與?？谌嗣駝?chǎng)項目運營(yíng)管理服務(wù)招投標，并簽署《聯(lián)合體協(xié)議》。

重大事項決策

10

2019年11月7日  海旅控股集團董決字【2019】第10號

同意?？诩偃蘸╅_(kāi)發(fā)管理有限公司有償轉讓其名下江淮瑞風(fēng)牌8座商務(wù)車(chē)（瓊A3AE393）,按規定上報市國資委備案。

重大事項決策

11

2019年12月16日  海旅控股集團董決字【2019】第11號

一、審議核銷(xiāo)?？跁?huì )展中心資產(chǎn)損失相關(guān)事宜

1.同意?？跁?huì )展中心建設有限公司核銷(xiāo)?？跁?huì )展中心資產(chǎn)拆除損失5168.96萬(wàn)元；

2.同意?？跁?huì )展中心建設有限公司補提2014年9月至2018年4月期間折舊費用1460.29萬(wàn)元；

按相關(guān)規定及程序上報市國資委審批；

二、審議與湖南電廣傳媒集團合作?？跒逞菟囍行氖籽菔乱?/span>

1.同意我司與湖南電廣傳媒股份有限公司開(kāi)展?？跒逞菟囍行氖籽莺献?，我司委托湖南電廣傳媒組織本次演出及市場(chǎng)化運作（具體由海旅集團與湖南電廣傳媒旗下子公司上海韻洪廣告有限公司簽署演出合作協(xié)議）；

2.同意我司支付湖南電廣傳媒部門(mén)演出經(jīng)費，費用不超過(guò)570萬(wàn)元。

重大事項決策

大額度資金使用

12

2019年12月20日  海旅控股集團董決字【2019】第12號

同意?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司在中國工商銀行?？趪Q支行開(kāi)具工程施工項目農民工工資保證金保函。

重大事項決策

四、職工權益維護

（一）簽訂集體合同，保障員工合法權益

本著(zhù)保障員工合法權益，促進(jìn)雙方建立穩定協(xié)調的勞動(dòng)關(guān)系，共謀公司發(fā)展的愿望，共同協(xié)商，達成一致，集團各單位均簽訂了集體合同，并嚴格遵守和執行合同條款。

（二）創(chuàng )新人才培養和人才引進(jìn)方式，優(yōu)化人才專(zhuān)業(yè)結構

集團始終堅持“德才兼備、以德為先、業(yè)務(wù)精通、群眾認可”的用人導向，嚴格執行選人用人工作制度及程序，打造了一支勇?lián)?、敢作為、辦實(shí)事、出實(shí)績(jì)的人才隊伍。通過(guò)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)合作團隊、選派年輕干部“走出去”學(xué)習、通過(guò)獵頭公司引進(jìn)高端人才等方式，進(jìn)一步優(yōu)化了集團人才專(zhuān)業(yè)結構。

（三）為特殊崗位員工購買(mǎi)人身意外傷害險，集團為扶貧工作幫扶責任人和鄉村振興人員共12人購買(mǎi)人身意外傷害險，切實(shí)保障員工人身安全。

（四）發(fā)揮職工代表大會(huì )的作用，維護企業(yè)員工權利

2019年，集團工會(huì )聯(lián)合會(huì )召開(kāi)職工代表大會(huì )協(xié)商解決職工休假制度等問(wèn)題，充分聽(tīng)取員工建議和意見(jiàn)，維護企業(yè)員工合法權益，構建互利共贏(yíng)、和諧穩定的勞動(dòng)關(guān)系。

（五）構建和諧勞資關(guān)系，創(chuàng )模范標桿企業(yè)

2018年10月，省總工會(huì )考評組對我司申報第四批海南省模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)工作情況進(jìn)行考評，并于2019年授予海旅集團“海南省模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號。我司將不斷完善企業(yè)內部制度，進(jìn)一步規范勞動(dòng)用工管理，積極履行社會(huì )職責，切實(shí)保障員工的合法權益。

（六）關(guān)愛(ài)職工健康，為員工謀福利

2019年10月，集團公司工會(huì )聯(lián)合會(huì )組織集團在崗員工進(jìn)行免費體檢，參加體檢人數達494人。此外，組織員工利用椰城市民云APP開(kāi)展1元搶購活動(dòng)，協(xié)助職工申請市總工會(huì )中石油優(yōu)惠加油卡等惠民活動(dòng)。

（七）海旅關(guān)懷進(jìn)基層，工會(huì )慰問(wèn)促發(fā)展

海旅控股集團工會(huì )聯(lián)合會(huì )聯(lián)合市總工會(huì )、財貿工會(huì )對集團各重點(diǎn)項目和下屬單位相繼開(kāi)展了防寒慰問(wèn)、“送清涼進(jìn)基層”、慰問(wèn)困難職工和重大節假日專(zhuān)項慰問(wèn)活動(dòng)。2019年，集團工會(huì )累計支出10萬(wàn)余元，惠及職工三千余人次。

 

五、企業(yè)負責人薪酬及履職待遇支出等重大信息

（一）2019年度集團領(lǐng)導工資、績(jì)效、相關(guān)補貼發(fā)放統計（單位：萬(wàn)元）

 

（二）2019年度集團領(lǐng)導其他履職支出情況（單位：萬(wàn)元）  

 

六、其他重大信息

（一） 2019年海旅控股集團未對外提供借款和擔保；

（二） 2019年海旅控股集團除扶貧外，未對外捐贈；無(wú)對境外投資；

（三）2019年海旅控股集團未開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)。

?？?/span>旅游文化投資控股集團有限公司    

     2020年6月22日          

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